KYC report od D&B

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu se na úvěrové instituce, finanční instituce, leasingové společnosti, auditory, advokáty, exekutory, notáře, externí účetní a daňové poradce, notáře, úvěrové specialisty, realitní a burzovní makléře, kasina a subjekty a osoby, jejichž hotovostní operace se pohybují v rovině nad 15 tisíc Eur za jednotlivou transakci vztahuje povinnost kontrolovat a monitorovat své zákazníky. Neplnění této povinnosti s sebou přináší značné množství sankcí.

 V české republice je tato směrnice legislativně ošetřena zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který vstoupil v platnost dne 1. července 2008. Na Slovensku vstoupil dne 1. srpna 2008 v platnost zákon

č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financováním terorizmu.

D&B si Vám dovoluje představit nový produkt proti praní špinavých peněz – KYC report (Know Your Customer – Poznej svého zákazníka), který je od 8. dubna 2009 dostupný všem zákazníkům D&B v ČR a SR v režimu on line.

Právě KYC report D&B Vám s pomocí specifických dat ze spolehlivých 214 specifických externích zdrojů sloučených se záznamy z databáze D&B umožní zjistit, zda-li Váš zákazník „nepere špinavé peníze“.

KYC report kromě „Sanctions check - kontroly sankčních seznamů“ obsahuje také informace o vlastnickém propojení firem.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že je možné u D&B objednat i dávkové zpracování souborů KYC o firmách ze 101 zemí světa.

 KYC dávkové soubory

• zákazník dodá D&B identifikační údaje o firmách (jméno, adresu).
• D&B přiřadí seznam od zákazníka ke svým datům a k datům z 214 prověřených zdrojů, dodá výsledný celek zpět zákazníkovi

KYC dávkový soubor má definovány tyto termíny dodání

• Běžný čas k dodání souboru do 100.000 záznamů je 5 pracovních dní
• Podmínka: soubor obdržíme do 12:00 hod
• Jestliže soubor obdržíme později, čas dodání se prodlouží o jeden den
• Pro soubory obsahující více než 100 tisíc záznamů bude čas dodání odsouhlasen po dohodě s D&B konzultantem

Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle +420 226 538 600 nebo prostřednictvím emailu na custserv@dnbczech.cz.